（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的奉告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性叙述大要紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好意思性承担法律包袱。

贫穷实质提醒： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会采选的收集投票系统：上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票阵势：本次鼓舞大会所采选的表决阵势是现场投票和收集投票相联结的阵势 - 现场会议召开的日历、技巧和场所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票技巧：上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—要领运作》等关联律例推行 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附告成要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附告成要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 - 4. 对于本次交游决策退换不组成紧要退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（蜕变稿）》过头摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处理主义》第十三条律例的重组上市的议案（蜕变稿）

三、鼓舞大会投票预防事项 - 本公司鼓舞通过上海证券交游所鼓舞大会收集投票系统垄断表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓舞账户的鼓舞，可垄断的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所合手换取类别无为股和换取品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他阵势雷同进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓舞对扫数议案均表决竣事智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面表情交付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等处理东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓舞授权交付书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的交易牌照复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券相关证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户讲授过头向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记技巧：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场所和商酌阵势参见“六、其他事项之本次会议商酌阵势”。 - 鼓舞可采选传真或信函的阵势进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记技巧内公司收到为准，并请在传真或信函上注明商酌电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议商酌阵势： - 商酌东谈主：任顺英 - 商酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为垄断表决权。

交付东谈主合手无为股数： 交付东谈主合手优先股数： 交付东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附告成要求的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳偶签署附告成要求的《功绩承诺抵偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策退换不组成紧要退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答回信（草案）（蜕变稿）》过头摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组处理主义》第十三条律例的重组上市的议案（蜕变稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。