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行业分析的技巧 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知本体摘录

发布日期:2024-11-28 07:02  点击次数:121

行业分析的技巧 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知本体摘录

(原标题:安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知)

证券代码:603031 证券简称:安孚科技 公告编号:2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失误纪录、误导性述说大略首要遗漏,并对其本体的实在性、准确性和竣工性承担法律职守。

遑急本体教唆: - 鼓动大会召开日历:2024年11月28日 - 本次鼓动大会秉承的收集投票系统:上海证券往复所鼓动大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次:2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主:董事会 - 投票时势:本次鼓动大会所秉承的表决时势是现场投票和收集投票相联接的时势 - 现场会议召开的日历、时分和所在:2024年11月28日14点00分,安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时分:上海证券往复所鼓动大会收集投票系统,2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径:按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等研讨端正扩张 - 触及公开搜集鼓动投票权:无

二、会议审议事项 - 1. 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策调遣不组成首要调遣的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复论述书(草案)(更变稿)》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司首要钞票重组惩办目的》第十三条文矩的重组上市的议案(更变稿)

三、鼓动大会投票提防事项 - 本公司鼓动通过上海证券往复所鼓动大会收集投票系统应用表决权的,既不错登陆往复系统投票平台进行投票,也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动,可应用的表决权数目是其名下一王人鼓动账户所抓疏通类别庸碌股和疏通品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所收集投票平台或其他时势重叠进行表决的,以第一次投票遵循为准。 - 鼓动对所有议案均表决竣事能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会,并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记设施 - 个东说念主鼓动亲身出席会议的,应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记;交付代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓动授权交付书、鼓起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的,应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的买卖派司复印件办理登记;交付代理东说念主出席会议的,代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的,应抓融资融券相干证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户说明偏激向投资者出具的授权交付书办理登记;投资者为个东说念主的,还应抓本东说念主身份证,投资者为机构的,还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书(如法定代表东说念主交付他东说念主参会)办理登记。 - 现场会议参会阐述登记时分:2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和研讨时势参见“六、其他事项之本次会议研讨时势”。 - 鼓动可秉承传真或信函的时势进行登记(需提供研讨证件复印件),传真或信函以登记时安分公司收到为准,并请在传真或信函上注明研讨电话。

六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期瞻望半天,出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研讨时势: - 研讨东说念主:任顺英 - 研讨电话:0551-62631389 - 传真号码:0551-62631389 - 电子邮箱:ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1:授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1:授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司: 兹交付先生(女士)代表本单元(或本东说念主)出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会,并代为应用表决权。

交付东说念主抓庸碌股数: 交付东说念主抓优先股数: 交付东说念主鼓动账户号:

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 愉快 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调遣公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附奏效要求的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策调遣不组成首要调遣的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复论述书(草案)(更变稿)》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司首要钞票重组惩办目的》第十三条文矩的重组上市的议案(更变稿) | | | |

交付东说念主签名(盖印): 受托东说念主签名: 交付东说念主身份证号: 受托东说念主身份证号: 交付日历: 年 月 日

备注:交付东说念主应当在交付书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”,对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体领导的,受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。



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