热点股票如何选择 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告本体摘抄

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实记录、误导性证明大约要紧遗漏，并对其本体的着实性、准确性和好意思满性承担法律职守。

蹙迫本体教导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会遴选的集合投票系统：上海证券往复所推进大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票花样：本次推进大会所遴选的表决花样是现场投票和集合投票相纠合的花样 - 现场会议召开的日历、时刻和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时刻：上海证券往复所推进大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等关系规章执行 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次往复决策退换不组成要紧退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复薪金书（草案）（鼎新稿）》过头摘抄的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组束缚观念》第十三条文章的重组上市的议案（鼎新稿）

三、推进大会投票忽闪事项 - 本公司推进通过上海证券往复所推进大会集合投票系统诓骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推进账户的推进，可诓骗的表决权数目是其名下总共推进账户所抓疏通类别粗鄙股和疏通品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所集合投票平台或其他花样叠加进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推进对扫数议案均表决完毕才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面花样拜托代理东谈主出席会议和干与表决。 - 公司董事、监事和高档束缚东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记门径 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、推进授权拜托书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的买卖派司复印件办理登记；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权拜托书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券关系证券公司加盖公章的买卖派司、证券账户证明过头向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的买卖派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权拜托书（如法定代表东谈主拜托他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记时刻：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和研究花样参见“六、其他事项之本次会议研究花样”。 - 推进可遴选传真或信函的花样进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明研究电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议研究花样： - 研究东谈主：任顺英 - 研究电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为诓骗表决权。

拜托东谈主抓粗鄙股数： 拜托东谈主抓优先股数： 拜托东谈主推进账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 答允 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附成效条目的《事迹承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策退换不组成要紧退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复薪金书（草案）（鼎新稿）》过头摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司要紧钞票重组束缚观念》第十三条文章的重组上市的议案（鼎新稿） | | | |

拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东谈主应当在拜托书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。